美国司法部宣布，三名南加州居民和第四名被告在一份七项罪名的起诉书中被点名，指控他们通过被称为“杀猪盘”的加密货币投资诈骗洗钱数百万美元。
其中两名被告——来自阿罕布拉的 36 岁的张路（Lu Zhang 音译）来自赛普拉斯的 31 岁的沃克（Justin Walker）于本周二上午被捕。
另外两名被告——32岁柔斯密居民黄约瑟夫（Joseph Wong音译）和 40 岁的伊利诺伊州内珀维尔朱海龙（Hailong Zhu 音译）目前正在被通缉。
起诉书指控这四名被告共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱。
其中张路、沃克、黄约瑟夫和朱海龙涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱加密货币投资诈骗（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。 据称，他们将参与欺诈计划的资金转移到国内和国际金融机构。
相关杀猪盘诈骗集团的整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元。 超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。
根据法庭文件，杀猪盘欺诈计划（一个源自外语短语的术语，用于描述这些犯罪）包括诈骗者通过约会服务或社交媒体，或通过未经请求的消息或电话遇到受害者，通常伪装成错误的号码 。 诈骗者与受害者建立关系并慢慢获得他们的信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。 然后，受害者被引导至运营欺诈性加密货币投资平台和应用程序的该计划的其他成员，并说服受害者进行金融投资。 一旦资金被发送至诈骗者控制的账户，投资平台往往会虚假地显示其所声称的投资获得了巨额收益，从而诱导受害者进行额外投资。 最终，受害者无法提取或收回资金，往往给受害者带来重大损失。
被捕后，张路和沃克昨天在洛杉矶联邦法院出庭，两人均提出无罪抗辩。 张路被下令拘留，沃克被下令保释。 审判定于 2024 年 2 月 6 日进行。
共谋洗钱、隐瞒洗钱和国际洗钱的每项指控最高法定刑期为 20 年联邦监狱监禁。
美国司法部提醒：如果您或您认识的人是此类诈骗的受害者，请向 www.IC3.gov 举报。 在报告中，请提及“Pig Butchering PSA”，并在投诉中包含尽可能多的信息，包括投资平台名称、加密货币地址和交易哈希、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息。 保留与诈骗者的所有通信副本以及金融交易记录。