涉嫌近700万庞氏骗局 圣盖博华人被捕(图)

据当地媒体日前揭露:美国联邦调查局执法人员通过缜密调查,日前逮捕了一名住加州圣盖博的华人男子,指控其涉及庞氏骗局欺诈投资人700万美元,并挪用逾50%的投资金额购买豪宅、豪华轿车及珠宝。如果罪名成立,该名男子或将服监30年。

帕沙迪纳星报(Pasadena Star News)5月5日报导,上周四,美国联邦调查局(FBI)逮捕33岁的华裔男子黄文星(Wenxing Huang,音译),黄姓男子目前已被拘留。

黄姓男子被控告涉及庞氏骗局、电信欺诈及洗钱,欺诈金额达七百万美元。如果罪名成立,可能被判长达30年的监刑。
根据刑事诉讼文件,FBI调查发现,黄姓男子在加州布瑞亚市(Brea)经营巨鼎公司(Ju Ding, Inc.),并未从事任何业务或已销售任何商品,而是诈骗投资人投资开发石墨烯(graphene)技术。

根据巨鼎公司的账目,确认约有400名投资人受害,投资金额为690万美元,这个数字不包括现金账目。

美国司法部公共事务主任摩诺兹克(Thom Mrozek)在一份声明中表示,黄姓男子挪用投资人的资金大约120万美元,购买位于洛杉矶东方钻石吧市(Diamond Bar)的豪宅,随后又出售牟利;另外还挪用约50%资金购买豪华轿车及珠宝。
摩诺兹克说,2013年末黄姓男子在“长滩会展及娱乐中心”(Long Beach Convention and Entertainment Center)举办二千人的豪华派对及高档抽奖奖项,包括奔驰汽车。该派对的花费,总计18万美元。

美国联邦检察官德克尔(Eileen M. Decker)说:“黄先生以豪华轿车及聚会,误导数百名投资人以为可以快速累积财富。夸大承诺即时财富,几可肯定是欺诈行为,投资人对像黄先生以这类豪华气势派头的欺诈手法应特别警觉。”
巨鼎公司在招揽投资人的宣传材料上写着:“快速盈利、创造财富、帮助您致富的捷径。”

另外,投资人如果介绍其他投资人,黄姓男子会给予报酬,根据记录,黄姓男子大约回报220万美元给投资人。